加密货币洗黑钱,美国没收价值近7亿加密货币打击不法分子

美国特勤局(United States Secret Service,USSS)表示,由2015至今的254宗案件中没收了多笔非法交易的加密货币,共涉及过1.02亿美元(约6.5亿人民币)。 美国特勤局副局长 David Smith 指,加密货币的资金流动速度较传统货币高,但现时仍未有完善的法规规管,因此吸引了许多不法分子从中非法获利。

即使不法分子利用不同方式掩饰以避过追查,但美国特勤局仍能透过追踪分析电邮、电子银包使用位置、区块链等多个途径追查加密货币。 在254宗非法交易加密货币的案件中,不法分子除了窃取加密货币,更会利用加密货币隐藏非法获得的传统货币,以及作洗黑钱的途径。

Smith 又称,不法分子为了获得最大利润,主要会于最佳交易价格时一次过出售大量非法交易所得的加密货币套现,因此会为当局留下线索,从而追查这些可疑交易。

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